中共义乌市城投集团党委

关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2024年9月10日至2024年12月8日，市委第二巡察组对市城投集团党委进行了巡察。2025年1月15日，市委第二巡察组向市城投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

市城投集团党委坚决扛起巡察整改的政治责任，牢固树立“四个意识”，把巡察整改作为当前的重中之重来抓，按照“见人、见事、见单位、见处理结果、见责任追究、见长效机制”的要求，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保市委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。一是提高思想认识，把握整改要求。对市委巡察组反馈的意见，集团党委坚决拥护、诚恳接受、照单全收、坚决整改。反馈会后，集团党委高度重视，专题学习上级有关巡察工作要求，不断深化对巡察整改重大政治意义的认识，坚定自觉抓好巡察整改落实。召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察反馈意见，主动认领责任，认真剖析原因，深刻对照检查，严肃开展批评与自我批评。二是加强组织领导，把握整改工作要求。集团党委严格落实巡察整改主体责任，成立党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，全面压实党委书记第一责任和班子成员“一岗双责”，先后主持召开巡察整改动员大会、巡察整改专题民主生活会、巡察整改专题党委会等8次会议，讨论研究巡察整改工作，提出详细的整改方案。三是明确目标措施，全程跟踪督办。下发《中共义乌市城市投资建设集团委员会关于落实市委巡察组反馈意见整改方案的报告》，对4大类问题明确整改措施、责任领导、责任单位及完成时限，实行挂图销号作战。同时，建立跟踪督办机制，定期督查、全面督查，严防整改不认真、走过场。四是注重标本兼治，建立长效机制。及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，切实巩固整改成果。

巡察反馈后，市委巡察组巡察期间无移交信访件。截至目前，巡察反馈33个问题，已完成整改27个，尚未整改到位6个，整改完成率81.8%，制定及修改完善制度8项，追缴资金649.398046万元，对巡察组反馈的问题线索，及时进行分类处置，给予党纪政务处分4人，政务处分1人，组织处理5人，诫勉谈话2人，通报批评1人，提醒谈话2人，书面检查6人，批评教育46人。

一、关于“贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述不够到位，改革赋能城投高质量发展还有不足”问题的整改

（一）提升经营性转型成效。针对集团党委经营性改革谋划不足，未能充分利用资源和自身优势做大做强自主经营板块等问题，2025年3月12日召开集团经营分析会，重点核实亏损公司的具体亏损原因、亏损额度及亏损持续时间。强化经营性业务考核机制，定期对经营状况进行分析，及时掌握企业的运营动态，对经营不善的企业下发《警示函》并及时调整经营策略。每月对下属公司经营情况进行分析，形成经营月报。

（二）发挥城市建设主力军作用。针对工程项目建设的全过程管理存在不足等问题，对专项债项目进展情况及多起非法占用土地案件及集团涉诉案件进行核查，其中2个专项债项目进展情况推动与上级要求差距较大主要为建设单位资金、土地等要素落实较慢。康复医院（后宅卫生院）迁建平急两用工程、后宅中学新建工程项目已于3月底开工建设；对2020年以来6起非法占用土地案件做好跟踪；组织集团项目管理相关人员参加《建设工程法律实务》专题培训，强化依法施工及法律风险防控。

（三）强化智慧城市运营商功能。针对智慧城市建设方面举措不多等问题，完善“义卡通”市民服务平台系统功能，优化文旅之约、市民严选、个性化主题、消费金渠道扩充等4个功能；扩充“义卡通”生活场景，新增聚英卡、拥军联盟、饿了么、集卡拉新等4个应用。加大“义停车”智慧停车平台停车位数据归集力度，规范停车管理，向上全力争取政策支持。针对民生领域投诉，目前无省级及以上信访积案，无重大群访、越级访事件发生，对初次信访事项即接即办、闭环管理、限期清零，细致做好思想疏导、政策解释、教育转化工作。

二、关于“主动防范风险意识不强，安全管理存在薄弱环节。”问题的整改

（一）强化可持续能力。针对集团盈利能力弱等问题，全面梳理集团各业务板块的运营流程，深入查找导致盈利能力弱和亏损的具体业务环节与操作问题。明确各公司的营收目标和成本控制指标，推行企业降本增效，强化目标管理，对各下属公司下发《年度经营发展目标责任书》，每月对照分析各项指标完成情况，绩效落实情况与企业负责人年终薪酬兑现直接挂钩。加强对下属公司财务收支和经营活动的定期审计与监督，确保各项业务操作符合规范，按照上级文件要求严格控制资产负债率。

（二）强化财务管理。针对应收账款坏账风险高等问题，整理应收账款以及往来款清单，划分各个款项的责任人并制定相应的款项追回计划，对照逾期应收账款清单及往来款清单，召开会议讨论，采取积极有力的策略，如函告、上门催收等，并健全《贸易制度》《应收账款管理制度》《往来款管理办法》，强化实行贸易全生命周期管控，“事前”加强风险评估，“事中”加强账龄分析和账款追踪，“事后”加强反馈优化，确保逾期账款比例控制在合理范围内。

（三）强化安全管理。针对安全生产管理存在漏洞等问题，查阅安全生产资料，约谈涉事人员及相关负责人，对安全生产管理存在漏洞、安全管理责任落实不到位的问题提供研判依据。今年以来，组织安全专题学习，召开安全会议，重点对危险化学品、工程建设、资产管理等领域开展安全检查，围绕房建、市政、绿化在建项目开展风险评估，多措并举确保安全生产形势稳定向好。

三、关于“党的思想建设不够扎实，意识形态工作还有不足”问题的整改

（一）强化纠治整改。针对理论学习中心组学习不够规范等问题，对集团理论学习中心组学习多个专题套学情况，与业务学习内容混淆，学习记录不规范，存在漏记、补记的情况进行整改。已制定《城投集团2025年理论学习中心组学习计划》，将理论学习中心组学习与业务学习明确区分；对理论学习中心组学习记录进行专题培训，提升记录规范化水平。同时，对2025年理论学习中心组1-3月的学习记录情况进行检查，对照常见问题清单逐一核实，未发现类似问题隐患。

（二）强化舆情管理。针对网络舆情风险研判和管控能力不足等问题，整理现有舆情风险管控、“三审三校”等制度，重点检查舆情监测、预警和应对体系执行情况。已完成制度梳理，优化监测关键词、扩大监测范围，整体执行情况向好。及时提醒舆情应急处置事件，发挥好各层级“瞭望哨”作用，强化“舆情哨兵”责任担当，做到“舆情-实情”同步处置，规范应对流程和预案，确保快速反应、妥善处置。

（三）强化网络安全建设。针对网络安全问题偶有发生等问题，开展专项检查，全面梳理集团各系统的网络安全风险点，重点核查历史通报问题的整改情况，确保问题精准识别；建立网络安全整改台账，明确整改责任人和时间节点，逐步优化网络防护策略，强化安全设备配置，确保各项安全隐患整改到位；完善网络安全管理体系，定期开展安全审计和攻防演练，建立长效安全防护机制。截至目前，未收到上级部门的网络安全通报。

四、关于“‘两个责任’落实不够到位，全面从严治党仍有差距。”问题的整改

（一）强化纠治整改。针对落实主体责任不够到位等问题，对党风廉政建设专题会、“一家两制”排查等工作开展情况及记录资料进行全面摸排检查。根据相关工作要求，后续将强化跟踪监督，持续做好分级分类管理，对低风险人员进行动态监管，定期更新信息，对中风险人员及时开展约谈提醒。建立健全党风廉政工作机制，签订《党风廉政目标管理责任书》《廉洁共建协议》，压实主体责任，明确工作机制。

（二）强化闭环处置。针对内部监督不够严格等问题，根据调查核实情况进行逐项整改，已经对13名违纪违法未处理人员根据相关制度予以闭环处置。

五、关于“资产资源管理不够到位，国有资产流失风险大。”问题的整改

（一）强化租金收缴。针对租赁收益未及时收缴等问题，结合资产和承租户特性，扎实开展欠缴租金追缴工作，针对性采取上门、函电、诉讼等有效措施向承租户追缴欠缴租金；将集团全级次资产数据全面录入，实行资产全生命周期管理，实现对租金收缴、合同到期等重要环节的动态监管。

（二）强化资产盘活。针对闲置资产盘活利用不力等问题，对集团资产进行全覆盖式摸排梳理，完成全级次资产台账梳理。通过大面积分割、多渠道推介等手段，拓宽闲置资产盘活渠道，力争资产盘活率100%。

（三）强化运营管理。针对合作项目经营不善等问题，对各项目运营及闲置情况开展专项检查。以清理优化现有资产、资源，提高资产、资源使用效率，避免类似问题的出现。约谈义乌汇晨养老服务有限公司董事长，要求立即实施有效措施以提高入住率，重点探讨佛堂院区入住率低下与义亭院区的退出策略。与北京光大商讨股权交易细则，进一步优化管理、提升服务质量。

六、关于“内控管理不规范，财务制度执行不严。”问题的整改

（一）规范采购管理。针对采购管理不规范等问题，对部分采购项目应招未招的问题进行全面调查核实。考虑植物园种植面积广且对景观要求高，为确保效果，经植物园公司“三重一大”会议同意，以邀请招标方式采购。2024年起，耕种业务已采用公开招标方式采购。考虑“侨之家会客厅”党建文化墙工作任务重、时间紧，经中福置业公司“三重一大”会议同意，决定以询价方式采购，但对单位资质审核不严导致出现工作疏漏。考虑燃气供应站点须尽快通过住建局《燃气经营许可证》审批等问题，且当时处在疫情防控期间，决定以询价方式采购，但对单位资质审核不严导致出现工作疏漏。已开展健全建设项目招投标机制，规范各子公司对小型项目的采招管理。

（二）明确报销标准。针对超标准报销费用等问题，2021年“精彩城投”摄影比赛超额报销的200元已退回。2023年城投集团党务骨干培训班超额报销的2000元已退回。2023年纪检法务审计专题培训超额报销的1600元已退回。2023中国商业与贸易博物馆及美术馆项目陈列深化设计与施工（一标段）设计深化方案认证会超额报销的700元已退回。未发现其他超标准发放奖金、支付劳务费等情况；根据上级文件完善集团费用报销制度《关于规范部门（单位）劳务费支出管理的通知》。

（三）规范财务报销。针对财务报销管理不合规等问题，经核查，对行政账务中的职工互助保障金、趣味运动会奖金及活动支出、工会慰问金、春节慰问福利调入工会账目，差旅费报销问题经核查，OA系统审核报销时住宿费2100元并附有全部发票电子版，补齐实际报销过程中少附1050元住宿发票。开展《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国工会法》《工会经费收支细则》等相关制度的培训工作，今后将严格按照制度执行，并在工会制度进行调整后及时组织相关培训学习最新政策。

（四）规范融资管理。针对融资担保管理不够规范等问题，经核查，受限于承债主体，金融机构对我司融资业务担保对象、方式管控较严格，部分业务开展要求须由中福公司提供担保。中福公司为集团提供的永赢租赁、浙商银行流贷两笔担保业务发生时间均早于《义乌市国有企业融资及担保监督管理办法（试行）》下发时间。另浙商银行流贷担保原由国资提供，后因集团被纳入隐债平台，根据银行要求追加中福公司提供担保；制定下发《义乌市城市投资建设集团有限公司融资及担保监督管理办法》，并根据制度要求严格执行相关规定，提升融资担保管理规范性和科学性。

七、关于“工程管理规范化水平不高,廉政风险较大。集团工程精细化管理欠缺，未建立健全集团项目库，对400万以下项目缺乏有效监管，对部分市级重点项目协调推进还不够有力。”问题的整改

（一）规范招投标管理。针对招投标管理不规范等问题，对集团及下属企业年度标合同签订、期限设置、数量进行全面梳理，重点对春风大道加油站相关标段招标文件让利区间、奖罚条款设置不合理情况进行核查。通过对全集各公司年度标需求梳理，年度标项目均达到“不少于3家”标准，并按要求签订年度框架合同；完成《建设工程年度项目实施单位库管理办法》撰写，进一步规范年度标管理。

（二）强化建设费用管理。针对监理费、代建费等未按规定计费等问题，集团目前招标项目的监理取费标准按照市建设行政主管部门标准招标文件范本执行，经向建设行政主管部门咨询，调整取费标准需全市统一，后续待相关文件出台后遵照执行；建立政策文件库，及时更新并通知相关部门执行；引入信息化管理手段，自动匹配文件标准，减少人为错误。

（三）规范合同管理。针对合同管理存在弱项等问题，经核查，发现城建燃气标准化撬装式站点建设在推进过程中存在时间紧迫的情况，导致部分程序未能严格按照规定执行。同时下属公司合同管理流程存在漏洞，缺乏严格的审查和把关机制，导致合同签订不规范。但在委托第三方实际预算编制及结算审核过程中以2018版为基础套用作为结算依据。对集团其他项目开展专项检查，对类似问题一并整改到位，追回北方联小学新建工程-交通安全设施工程超付工程款。对常规合同制定标准合同范本，同时加强第三方预算审核，确保合同金额合理。目前施工等合同已按招标文件模板编制标准化合同。完善合同签订、合同履约（工程拨付）内审机制，明确主体职责，加大监督审核力度；引入合同管理系统，实现签约、支付全流程线上管理。目前项目管理平台已投用，实现项目报审、招标、合同、支付、质量、安全等项目管理全覆盖。

（四）加强送审效率。针对工程结算送审把关不严等问题，已编制《项目清单》，明确整改节点；规范结算审核采购，禁止预算编制、跟踪审计、结算审核委托同一单位，建立送审时限制度，明确项目竣工验收后规定时间内必须送审，逾期追究责任；完成《竣工结算管理办法》（修订版）撰写，加大监督审核力度。

（五）加强工期管理。针对工程资料与工期管理不到位等问题，经核查，系项目合作组卷公司工作不够严谨导致工程资料不够规范，部分施工单位资金周转不佳甚至破产导致工期滞后，目前已对集团项目库台账进行梳理，缺失档案资料已按规范完成整改；严格落实《义乌市城投集团建设项目施工工期管理规定》，制定《年度目标任务作战图》和《每周进度推进表》，挂图作战为项目推进打造有力抓手。

八、关于“聚焦基层党组织和党员队伍建设方面”问题的整改

（一）强化党委核心作用。针对党委领导核心作用发挥不够充分等问题，于2025年4月7日召开集团市场化改革推进会，研究集团未来发展及改革转型思路制，定中长期发展规划，加强战略项目储备，提高集团的市场竞争力和可持续发展能力。全面开展提升行动，制定《城投集团内部审计制度（修订）》等制度，完善治理体系、考核机制、风险防控措施，用活数字化管理平台，提升集团管理的科学化、规范化、精细化水平。强化廉政教育与作风建设，制定《城投集团2025年党风廉政建设工作方案》，通过开展“六个一”活动，即一次警示教育、一次帮教活动、一次巡回宣讲、一次集中谈话、一次”工作生活“双承诺和一次专题培训，筑牢职工思想防线，营造风清气正、担当作为的干事创业氛围。

（二）强化决策执行监督。针对关于“民主决策制度执行不够到位等问题，开展“三重一大”会议决策材料及程序检查，下属公司全覆盖。自2020年以来，我集团“三重一大”事项决策整体情况良好，但还存在决策不够严谨到位、记录不够完善准确的问题，已督促完善下属公司“三重一大”决策制度，进步明确“三重一大”事项集体决策规则，确保决策程序更规范、制度执行更到位。

九、关于“党建工作有短板”问题的整改

（一）强化党建引领作用。针对党建引领作用发挥不充分等问题，对标国企党建工作“新要求”，形成问题清单，完成各支部“三清单两项目”建立，将中心工作与党建领办项目深度融合，发挥党建引领作用。今年以来，建立党委领办项目9项，书记领办项目13项。深化“1+12”党建品牌内涵，党委坚持深化党建引领，展现国企担当，打造“投以匠心 以诚筑城”品牌特色，形成文旅体党建品牌雏形。

（二）强化党建工作质量。针对关于“党务工作不规范等问题，组织全体党务工作者会议，集中分析集团党务工作开展情况，核查各支部标准化建设问题，就共性问题统一工作标准；落实主题党日巡听旁听机制，结合主题党日定期对工作开展情况进行检查评估，督促各支部及时整改；统筹规划集团党员发展，严格按照规定要求做好党员发展工作，从严从紧控制总量，2025年发展3名入党积极分子，较2024年减少80%。

十、关于“选人用人工作不够规范，打造高素质干部队伍方面还有弱项”问题的整改

（一）强化党委主体责任。针对党委履行选人用人主体责任不够到位等问题，对2020年、2023年两次干部人事调整问题进行自查，对干部选拔流程进行梳理，理清存在问题。统筹合理谋划干部梯队部署，按照规范制定组织选拔工作方案，根据工作需要及时开展干部选拔工作，经党委统筹谋划合理部署，于2025年1月开展中层干部组织选拔工作。

（二）规范干部选拔任用。针对干部选拔任用程序不够规范等问题，经了解，由于工作人员对制度理解不到位，以及对考察文书档案整理规范不了解导致民主推荐范围不足和未形成“一人一档”材料。在2025年1月组织选拔工作中，对人事工作者进行培训，加强中层干部选拔任用实施办法等制度文件学习，在集团内按要求扩大了干部民主推荐和谈话调研范围，按规范整理收录了干部“一人一档”材料。

（三）强化队伍作风。争先竞优精神针对作风建设不够扎实等问题，将薪酬激励改革纳入集团重点改革事项。加强职工激励和工资总额控制，在2024年年终奖中对干部职工年终奖进行相应扣减；制定下发《义乌市城市投资建设集团有限公司子公司工资总额管理制度》和《义乌市城市投资建设集团有限公司“实干争先”及时奖励办法（试行）》，以经营业绩为导向分配工资总额，切实加强员工和干事创业积极性。

（四）规范日常管理。针对因私出国（境）管理存在漏洞等问题，对集团出入境证件管理情况和职工出入境记录进行自查自纠，对职工延迟归还证件情况进行提醒，2025年以来发生应上交或归还出入境证件情形，均在制度规定时效内完成。

十一、关于“聚焦巡察整改和成果运用方面”问题的整改

（一）强化整改力度。针对落实巡视、审计发现问题整改不够有力等问题，2023年9月《2018-2023年集团班子成员及中层工作服费用超标部分整改工作方案》已经集团班子会讨论同意，并于2024年2月完成清退工作。领带（丝巾）为全体在编员工采购，不属于超标部分，故无需进行清退。2025年2月，集团对采购工作服情况开展专项检查，超标部分清退后采购标准符合普通员工标准，审批流程及费用报销均规范。下步将加强采购工作日常监管，定期开展回头看。

（二）全面落实整改。关于审计发现问题未整改完成等问题，经核查，对涉及中福大厦5号楼的各类协议、纪要、函件及交流记录等内容进行分类汇总。完成《资产管理办法》修订，严格执行相关规定，提升资产租赁管理规范性。

下一步，市城投集团党委将继续深入贯彻落实上级决策部署及巡察工作精神，旗帜鲜明讲政治，进一步严肃党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续围绕市委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0579-85396518；邮寄地址：义乌市北苑街道雪峰东路36号城投集团517室，322000；电子邮箱：ywctjt@sina.com。

中共义乌市城市投资建设集团有限公司委员会

                            2025年7月11日