根据市纪委监委统一部署，2021年3月10日至6月9日，市委第一巡察组对双江湖集团党委进行了巡察。2021年8月2日，市委第一巡察组向双江湖集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

双江湖集团党委始终把巡察整改作为重大政治任务来抓，坚决站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是树牢政治意识、提高思想觉悟，深刻认识巡察整改的重大意义。集团班子充分认识开展本次巡察工作的重大意义，切实增强接受巡察监督的自觉性和责任感，把巡察工作作为落实“两手硬、两战赢”重要部署、作为深入践行市委“1915”战略构想的一次大检阅。自收到整改要求以来，集团班子第一时间成立整改落实工作领导小组，党委书记担任组长，其他班子成员任副组长，集团部门、下属单位主要负责人担任组员，有目的、有组织、有计划地全面领导整改方案顺利实施。二是严明整改纪律、严守政治规矩，全力以赴为整改工作创造有利条件。整改期间，党委班子始终把纪律规矩挺在前，严格执行市委、市纪委关于整改工作的纪律要求，以身作则，引导集团全体同志诚恳接受巡察组批评意见，坚决服从整改工作安排，严禁各级部门等待观望、敷衍塞责、阳奉阴违、推诿扯皮等问题，要求整改效果不打折扣、不做选择、不搞变通，为整改工作创造一切有利条件，清除工作阻力。三是深刻剖析问题、推动互促共进，充分发挥整改效果争创发展。全面承接反馈意见整改落实。班子成员根据分管领域认领整改任务，对巡察组提出的意见建议，全面承接、照单全收，对巡察组发现的各类问题，深刻剖析、认真整改。同时，进一步推动公司发展与整改工作互促共进，坚持问题导向，深入践行马克思主义发展观的方法论，把整改转化同全市国企考核任务结合起来，同集团“十四五”长期发展规划结合起来，大力推进集团运营生态良性发展。

截至目前，巡察反馈问题30个，目前已经整改完成27个、正在整改3个。在巡察整改工作中，民主生活会批评帮助2人；书面检查3人；批评教育4人；提醒谈话6人；限期整改1人；建立完善制度19项；追缴资金58.74万元。

一、关于“贯彻习近平总书记关于加强国企改革系列重要讲话精神不够有力，与‘做强做大做优国有企业’的要求仍有距离。”问题的整改情况

（一）提升企业治理效能。一是完善制度建设。自8月收到巡察整改反馈报告以来，集团党委先后编制行政、人事制度11项，财务制度6项，工程管理制度2项，涉及人力资源、资金募集、印章使用、工程招投标等多个领域，基本实现集团运营环节全覆盖，形成较为完备的国资监管体系。二是规范岗位权责分工，进一步理顺集团部门与部门、上级与下级间的权责关系，加快建立符合现代化企业基本特征的岗位说明书。重点对集团45个编制岗位的任职条件、岗位目的、指挥关系、沟通关系、职责范围、负责程度和考核评价内容给予科学定义，最大化解放人力效率、优化人力配置。三是优化组织架构调整，根据现设18家子公司经营情况，加快撤并子公司间的同质化业务、突出主责主业，分类整合各级子公司市政基建、公用事业、文化旅游、建材贸易、有机更新等板块业务资源，由佛堂置业、民泰、宝恒等各级子公司负责归口管理。

（二）制定国企改革方向。2021年9月19日，集团召开“国企改革三年行动方案（2020—2022年）”专题研讨会。在充分研究领会《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》文件精神的基础上，就集团改革发展方向、2021年重点改革行动计划开展广泛讨论，深入剖析集团在落实国企改革工作中存在问题，确定改革方向、制定长期反馈改革成效机制，进一步巩固集团“立足佛堂、开发双江”的核心站位。

（三）研究业务发展规划。根据巡视整改要求，集团对现有基础业务进行深入调研分析，通过财务数据分析、项目负责人沟通、部分负责人座谈等形式，研究编撰《义乌市双江湖开发集团有限公司2021年中生产经营分析》报告，重点对集团各项业务经营情况、存在问题及下一步工作计划开展分析讨论，同时制定2022年有效投资计划，明确2022年重点投资发展规划。

二、关于“国企社会责任履行不够到位，服务社会经济发展作用发挥不够充分。”问题的整改情况

（一）健全项目推进保障机制。一是加强规划建设统筹推进，根据市委市政府决策部署，结合双江湖新区总体规划（2019-2035），与双江湖管委会及佛堂镇强化工作对接，科学编制集团2022年重点工程项目投资计划。二是提升纪律规矩意识，加强对新制度、新规范、新理论的融会贯通，认真参照新版《关于进一步规范工程建设项目招标投标工作的通知》（义公管办〔2021〕2号文件）要求，及时更新集团招投标管理办法。三是强化项目全过程管理，进一步强化政策规划、土地利用、资质审核、可行性分析等前期调研工作，最大程度消除因前期决策导致的工程质量风险及投资风险。同时强化过程跟踪，每周召开项目推进会，对列入全市重点工程名录的12个项目实施“挂图作战”，通过目标管理、销号督办、责任到人，进一步提升集团对政策性问题、应急性工作的反应速率，降低工程延误风险。

（二）助推社会公用事业发展。加快提升停车费业务布局以及对佛堂镇的供水保障水平。一是拓展停车收费业务收入，提升停车收费追缴率。同时，完成停车场广告位评估，并于9月30日完成网上公开招拍挂公告，下一步，集团将进一步推进充电桩项目，与国家电网完成协议签订，目前后宅项目已进场实施。二是加快DN1000源水管网建设，项目完工后我集团下属子公司义乌市第三自来水有限公司日取水规模可以达到8至10万吨，基本满足佛堂镇域供水需求。

三、关于“意识形态工作存在薄弱环节”问题的整改情况

（一）规范党委理论学习活动。在充分认识理论学习重要性的基础上，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，确保党内思想建设的纯洁性和先进性，既要求集团上下要始终把工作会议同理论学习会议分开，不搞囫囵吞枣、学过算过，更把加强中心组学习领导作用作为当下首要工作，对中央、省、市委决策部署展开系统性、常态化学习。自开展整改工作以来，集团已根据《2021年全市党委(党组)理论学习中心组学习安排》进一步制定中心组学习计划，“原汁原味”开展党委理论学习4次。

（二）完善网络安全工作机制。一是完善舆情处置工作程序。成立由班子领导、中层干部、下属公司负责人组成的网络安全领导小组。根据“谁组织、谁主管、谁负责”的原则，确保把网络安全责任落实到每个岗位。二是进一步规范制度机制保障，先后下发实施《2021年双江湖网络舆情风险评估机制》、《2021年双江湖网络舆情应急预案》、《2021年双江湖集团网络安全工作检查考核机制》、《2021年双江湖网络舆情应急预案》4项制度，在完善舆情应急处置、收集舆情风险、强化部门联动上形成工作闭环。三是突出阵地建设，利用“双江湖集团”、“佛堂公用事业”等微信公众号大力弘扬社会主义核心价值观，积极推送党风廉政建设、纪检巡察等集团最新动态。

四、关于“资产管理风险防控存在短板”问题的整改情况

（一）完善资产管理决策程序。进一步规范集团资产租赁以及使用管理决策程序，组织重新修订《义乌市双江湖开发集团有限公司资产出租管理办法（试行）》，并陆续建立人才大厦等用房审批制度，制度对资产租赁标准、程序作出明确规定。同时，强化员工规矩意识，通过诫勉谈话、组织学习等方法，要求工作人员既要统筹好企业资产管理和经营效益问题，更要有大局意识和政策敏感，严禁“踩红线”行为。

（二）强化资产收益监督管理。一是进行责任追究，对资产收益监管不力的主要责任人给予批评教育处理；并根据新修订《义乌市双江湖开发集团有限公司资产出租管理办法（试行）》要求，全额收缴企业拖欠的税收履约保证金；二是强化企业履约检查，针对履约保证金应缴未缴问题开展全面排摸，并与税收履约保证金未收缴或收缴不足的企业签订补充协议。经排查，发现需补缴税收履约保证金企业6家，目前已全额收缴保证金约9万元；三是抢抓数字化改革新机遇，推动资产管理手段迭代升级，加快与国资办国资监管数字化平台实现联动，将资产出租情况、租金收缴、短信智能催缴、历史问题记录、产证资料等信息统一上传至国资监管平台，通过计算机智能计算，精准划分资产属性、租赁状态等，推动集团资产管理效能提升。

五、关于“招投标及采购制度执行不严”问题的整改情况

（一）坚持以制度强化权力约束。根据《关于进一步规范工程建设项目招标投标工作的通知》（义公管办（2021）2号）内容，重新修订编发《关于建设工程招投标“推-评-定”管理办法》，《办法》明确“票决定标法”、“票决抽签订标法”等招投标模式的适用范围，严格控制招投标过程的廉政风险。同时，进一步完善招投标监管体系建设，以集团纪检执行机构为核心，组建不少于2人的监督小组，对推荐正式投标人、定标程序采取全过程监督。

（二）建立年度标库规范招标。9月17日至30日期间，集团陆续开展2021-2022年度限额以下施工及服务类单位进行招标，包括400万以下建筑工程施工单位、市政工程施工单位、100万以下房建市政设计单位、安全影响评估技术咨询服务单位、环境影响评价服务单位、交通安全评估技术服务单位、节能评估技术服务单位、地质勘察及测绘单位、日照分析技术咨询服务单位、水土保持方案编制单位、监测及验收服务单位等各1家。同时，组织零星工程实施流程业务培训，进一步规范集团零星工程的承发包管理。

（三）完善大额材料采购招投标程序。调查处理下属单位违规采购行为，处罚相关责任人2人。并进一步完善下属单位相关制度机制，全面落实市、集团相关工程、材料、设备的招标采购相关规章制度及流程。对单项合同估算价超过200万元或对单项材料、设备超过年度招标采购控制总价的实施单独招标。

（四）整顿采购询价形式化问题。调查处理下属单位违规采购问题，处罚相关责任人3人。针对该事件反应出的问题，组织下属单位于2021年8月31日召开专题会议，集中学习《义乌市双江湖开发集团有限公司办公用品采购制度(试行)》(双江湖集团(2021)1号)、《义乌市双江湖开发集团有限公司非工程类货物及服务自行采购管理办法(试行)》(双江湖集团(2021)2号)等文件，要求询价依据必须齐全，规范采购流程。

六、关于“工程管理不够到位”问题的整改情况

（一）提升工地管理水平。一是进行责任追究，调查处理工地现场管理不规范问题，处罚相关责任人3人。查处项目缺勤人员3人，处以罚金1.6万元，并完善相关工程资料，形成工作闭环；二是强化合同履约管理，重点对工地考勤、问题整改、安全生产等环节提升监管力度。按照合同约定，合理利用罚款、约谈等手段，强化对施工方、监理等单位的约束鞭策，不断向合作方灌输合约精神，强化合同执行刚性。三是突出队伍素质培养，利用“双江湖大讲堂”等平台，积极引进绿城、蓝城等优秀单位的从业经验，加快培养干部员工的角色意识、担当意识，确保工作件件有着落、事事有回音。

（二）严肃履行合同责任。调查处理合同违约责任执行不严问题，处罚相关责任人4人。同时收缴相关工程施工方工期滞后违约金32万元。针对该项问题中暴露出的工作落实不紧、合约意识不强等共性问题，集团科学制定了《义乌市双江湖开发集团有限公司项目建设管理办法（试行）》，并在后续项目管理中强化过程跟踪。

（三）规范工程档案管理。制定完善《义乌市双江湖开发集团有限公司项目建设管理办法（试行）》，明确工程项目档案管理程序，完善工程项目系统台账，规范档案管理日常运行，明确人员分工，定岗定责把责任落实到个人，后期将加强文件资料收集、整理、归档工作的规范性。同时，开展档案管理业务培训，增强各参建单位对档案管理工作的重视程度和责任意识。对已完工程存档资料进行对标检查，并进行补充完善，确实无项资料的进行备注。

七、关于“落实全面从严治党主体责任不够到位”问题的整改情况

（一）全面落实全面从严治党主体责任。一是强化党风廉政建设主体责任，研究制定党风廉政建设主体责任清单，细化明确任务目标，逐级签订《2021年党风廉政建设目标管理责任书》15份，层层传导压力，加大考核监督，严格履行廉政谈话制度，实现与下属单位负责人谈话“全覆盖”。二是违规必究，全力支持纪检巡察办案，党委班子亲自参与制定下属单位整改方案，坚持把纪律和规矩挺在前，依规对本次巡察整改工作涉及的6名下属单位员工给予相应处罚。三是强化规矩意识，坚决贯彻《中央八项规定实施细则》精神和省委《贯彻落实中央八项规定实施细则办法》、市委操作办法要求，组织下属单位重新学习《八项规定》，要求各级部门始终把党风廉政建设作为事关党员干部队伍建设、事关集团事业发展的大事来抓，要求各级负责人要切实履行党风廉政建设工作第一责任人责任。

（二）提高党风廉政建设政治认识。一是提高政治站位，正确认识党风廉政建设在党内工作的重要政治地位，将党风廉政建设理论和党纪条规作为党委中心组学习的重要内容，高标准开展廉政教育活动，定期开展《中国共产党章程》《准则》《条例》等专题学习、上党课等系列活动，从正面强化廉洁自律，传播廉洁意识。二是突出政治会议功能属性，严格执行《党组工作规则》，定期召开党风廉政建设专题会。将党风廉政建设列入集团党委重要议事日程，定期规范开展廉政建设专题会议。同时，在集团各类会议上对党风廉政工作均进行专门强调，在“中秋”、“国庆”等节假日到来前，均严肃要求干部职工严格遵守中央八项规定。三是加强警示教育。充分发挥徐桥纪念馆等廉政阵地教育作用，8月7日，组织全体干部职工参观徐侨纪念馆，强化干部政治熏陶。同时利用主题党日和工作会议，组织党员干部集中观看《消警钟长鸣》等廉政教育警示片，传达学习上级通报的典型案例，达到身边事教育身边人的效果。

（三）规范因私出国（境）审批程序。完善制度建设。根据市委市政府工作要求，出台《义乌市双江湖集团员工因私出国（境）管理办法（试行）》，并在集团内部广泛开展学习普及，规范因私出国（境）管理。同时开展入境制度执行情况专项检查，梳理集团全体员工目前证照保管情况及因私出国（境）证照申领、收缴情况。目前已完成集团全员证照的审批备案，并由人力资源部专人负责登记保管。

八、关于“‘三重一大’会议决策不规范”问题的整改情况

（一）规范“三重一大”决策程序。一是组织学习贯彻。重新组织各部门、下属单位学习《义乌市双江湖开发集团有限公司“三重一大”事项集体决策实施细则（试行）》（双江湖集团〔2020〕13号）等相关文件，树立规矩意识，规范流程办理。二是强化工作统筹谋划，注重议题可行性论证和风险防范，严格议题上报、纪要执行等工作程序；重点做好项目的前期调研、长期规划等工作，进一步提升经办人政策、程序敏感，坚持从源头上预防和化解议题“先实施后上会”等问题，力争把决策风险降到最低，避免工作开展“先斩后奏”。

九、关于“队伍建设与企业高质量发展需求不相匹配”问题的整改情况

（一）强化员工队伍建设。制定“师带徒、结对子”传帮带活动实施方案，加强员工的技术、技能培养，有效促进青年员工的专业技术提升。下一步根据市国资办统筹安排，结合集团运营实际及人才配置情况，积极开展人员招聘，加大投资融资、招商运营、园林绿化、水利建设等专业技术人员引进。

（二）加大员工培训力度。一是建立长效培训机制。制定集团下半年干部职工培训计划表，以强有力的机制保障干部职工的学习培训。二是丰富培训形式，以“双江湖大讲堂”为学习载体，通过与市委党校、兄弟单位等交流学习，进一步拓展专题讲座、实地培训等学习方式，邀请公文写作、投融资管理等领域优秀人才进企授业，提高培训成效。三是针对性开展学习活动。根据不同层次、不同岗位员工需求，引入“云课堂”等线上学习平台，优化学习内容。自开展整改工作以来，已开展6次线下及1次线上学习活动，其中重点岗位工作人员学习活动4次、管理人员学习活动2次、全员学习活动1次。

（三）夯实干部梯队基础。出台《双江湖集团中层管理人员选拔任用管理办法》，规范干部选拔任用流程，并严格执行相关规定。根据下属公司整合进度推进中层干部选拔准备工作，降低空岗率，形成合理的干部梯队。

十、关于“党建工作不够扎实”问题的整改情况

（一）健全支部组织。8月11日，经市国资办党委批复，义乌市第三自来水有限公司及义乌市佛堂置业有限公司设立公用事业联合支部，并完成支部书记和支委配备。此外，在充分排查各法人单位的党员情况后，对符合条件的民泰公司等单位，成立支部或临时支部3个。今后，集团党委将进一步加强组织管理，常态化排查各法人单位的党员情况，对具备条件的单位及时建立党的基层组织，确保应建尽建、推动机构健全。  

（二）规范组织生活会。提高政治站位，强化组织生活会的政治属性，要求会上会前广泛征求意见建议，积极组织党委班子成员坦诚相待找差距、开诚布公谈问题，确保各班子成员认真撰写剖析检查材料、准备工作保质保量完成。会后要根据批评与自我批评中暴露的问题，细化完善问题清单和整改台账，明确整改措施、整改时限、整改要求，盯住不放、限期整改，确保民主生活会开出高质量、开出新气象。

（三）完善支部记录。佛堂城投支部已按规定开展2020年7月15日和2020年10月15日主题党日活动，目前已纠正支部记录本中误贴主题党日活动照片，已补充支部记录本中漏贴或粘贴不牢掉落的主题党日活动照片。已明确今后组织开展主题党日活动时，指定专人负责整理会议记录及相关材料，确保主题党日活动开展规范、有序。  

下一步，双江湖集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是强化“一岗双责”责任意识，强化党风廉政建设。时刻坚持党对全面工作的领导，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强党委理论学习中心组学习的系统性和时效性，深化学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等党内法规制度。在学习理论知识的同时，多用、善用、活用全市通报的正反典型教育，以案为鉴，重点围绕项目决策、勘查评估、工程设计、招投标、变更管理、质量监管、财务收支等关键环节，认真查找“四风”突出问题，及时发现和处置工作中存在的“不担当、不作为、不规矩、不适应”等问题，同步利用好民主生活会、纪检监督等载体，加大正风肃纪力度，坚决整改，严守政治红线。二是加快顶层设计的系统优化，夯实公司治理基础。牢牢牵住制度建设的“牛鼻子”，坚持用制度管权管事管人，提高党内成员政治自觉与行动自律，强化党委组织领导能力。根据现阶段审计整改成效及问题反馈情况，加快完善“一事一议”、“挂图作战”、会议交办等工作机制建设，形成良好的国资运营及监管工作闭环，维护制度刚性。同时着手大力解决现阶段部室功能缺位及专业人员储备不足问题，抢抓机构调整、资源整合等有利时机，加快组建法务审计部、纪检室，加强党务工作者系统性培训，推进集团建设成为内部机构设置更合理、运营机制更健全、整体效能更突出的现代化企业。三是加快制定公司战略定位，强化主责主业发展。针对巡察发现“集团发展方向不够清晰”等问题，突出主责主业，强化履职担当。一是突出公司职能主业。着眼全市经济社会发展大局，聚焦城乡建设、公用事业、市政运维、文化和旅游发展、房产开发等五类重点业务方向，发挥集团公司在双江湖重点片区开发、城市建设与服务、功能平台建设上的主体作用和带动作用。二是加快承建项目建设。围绕重点工程，持续创新推动项目管理，建立科学合理、运作规范、监管严格的项目管理体系，继续优化和完善挂图作战办法，常态化检查计划实施进度。三是持续优化运营效能。通过存量资产盘活、资产置换等方式，积极扩张集团产业用房、厂房、沿街店面等优质经营性资产，探索新招商模式、新运营思路、新管理模式，实现义南建材家居市场、东风河区块、朝阳产业园等招大引强，提升场地管理效能和资产效益。规范公房租赁流程和安全管理，拓宽租赁宣传，有序推进集团经营性公房租赁业务。

中共义乌市双江湖开发集团有限公司委员会    

2021年10月31日